Un juez de Lomas de Zamora ordenó procedimientos en instituciones futbolísticas para secuestrar documentación vinculada a contratos de sponsoreo y movimientos financieros, en el marco de una investigación por fraude y asociación ilícita.
El juez Luis Armella, del partido de Lomas de Zamora, ordenó esta tarde el allanamiento de al menos diez clubes del fútbol argentino. Los procedimientos forman parte de la investigación por fraude y asociación ilícita que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio Tapia, y a la empresa Sur Finanzas.
Según informaron fuentes judiciales, entre los clubes allanados se encontrarían San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense. Los operativos están a cargo de la Policía Federal.
El objetivo de las diligencias es secuestrar documentación sobre contratos de sponsoreo, préstamos, descuentos de cheques y movimientos financieros vinculados a Sur Finanzas, la firma del financista Ariel Vallejo. La investigación busca determinar si los fondos derivados de estos acuerdos ingresaron efectivamente a las cuentas de las instituciones, en qué fechas, a qué cuentas y bajo qué registración contable.
El análisis posterior de la documentación estará a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO) y de áreas especializadas de la Policía Federal, que realizarán un estudio integral del patrimonio de los clubes involucrados.
Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, fue citado a indagatoria para el 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Según la Fiscalía, la estructura habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con al menos 16 integrantes, incluidos familiares y colaboradores.
La acusación sostiene que la financiera habría implementado maniobras como “condiciones financieras abusivas en descuentos de cheques”, “mutuos usurarios” y “contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real”, generando perjuicios económicos a distintas entidades deportivas. Además, se investiga el presunto uso de clubes como fachada para canalizar dinero no declarado.
La causa también analiza los vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya que el propio Vallejo admitió que su empresa ingresó al fútbol a través de esa relación. El juez dispuso, como medidas cautelares, la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama.